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涉案金额1200万!9人落网!万宁这个“跑分”洗钱团伙栽了!

头像 琼海在线App 2天前 319阅读

近日,万宁警方雷霆出击,成功打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙,抓获9人,查获涉案手机8部、涉案银行卡15张,涉案流水金额达1200万元,打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰,在“净网2022”专项行动和打击治理电信网络诈骗三年大会战工作中再添新战果,有力保障了群众的财产安全!



2022年5月初,万宁市公安局网警部门在工作中发现一条重要线索:在梳理银行交易流水时发现一异常账号,且流水金额巨大。经进一步分析研判,犯罪嫌疑人刘某国进入了民警的视线。刘某国无正当职业,无固定经济来源,在短期内有大量的资金往来,很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查,民警发现刘某国的银行卡交易还涉及其他多名成员,民警确定这是一个以刘某国为首的长期盘踞在万宁地区进行“跑分”洗钱的团伙,该团伙组织严密、分工明确,具备一定的反侦查意识。



5月9日下午,民警通过走访摸排等工作最终确定了该团伙的“跑分”窝点,网警大队联合侦查分局(筹备组)、刑侦大队民警开展集中收网行动,在环市一路某酒店的房间内一举将以刘某国为首的9名团伙成员全部抓获,现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。至此,该“跑分”团伙被一网打尽!



经进一步工作查明:2021年6月初,犯罪嫌疑人刘某国得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润后,就将自己名下的银行卡贩卖给他人进行“跑分”。自2022年5月起,犯罪嫌疑人刘某国通过胡某防、卓某兰以朋友介绍的方式,组织黄某岚、钟某群、许某冠、葛某芳、葛某华、蔡某温开始从事非法“跑分”洗钱活动,刘某国将“跑分”的报酬抽取一部分后,将剩余资金交给团伙其他成员。



经审讯,刘某国、钟某群、葛某华、蔡某温、许某冠、葛某芳、黄某岚等人对以非法获利为目的,利用自己的银行卡帮助诈骗分子转移诈骗资金(“跑分”洗钱)涉案流水金额达1200万元的犯罪行为供认不讳。



目前,刘某国等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留。案件正在进一步办理中。


警方提示

据悉,上述犯罪嫌疑人均为初中毕业,无业,没有固定经济收入来源,为了“赚快钱”贪图一时的“高额回报”,将自己的银行卡提供给犯罪分子用于实施电信诈骗非法转移资金。究其原因:无非是好吃懒做、好逸恶劳、贪图享乐,最终走上了违法犯罪的道路。


通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为,提供非法资金转移的渠道,犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度,一些人为了一时利益容易被眼前的蝇头小利所迷惑落入陷阱,提供自己的银行卡或微信、支付宝账号,为别人进行代收款服务,赚取佣金,殊不知已经涉嫌违法犯罪活动。


万宁警方再次呼吁:广大群众切勿参与帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙的洗钱活动,注意保护个人隐私信息,不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑,而随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。


来源:平安万宁微信公众号

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